facsimile delega

FAC – SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE IN ASSEMBLEA
In riferimento all’Assemblea Ordinaria di UNIQA Protezione SpA convocata in prima convocazione per il
giorno 24 aprile 2012 alle ore 10.30, presso la sede sociale di UNIQA Assicurazioni SpA, sita in Milano, Via
Carnia n 26 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno successivo, stessi luogo ed ora (di
seguito l’”Assemblea”) per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
1) Presa atto della relazione annuale predisposta dal Consiglio di Sorveglianza ex art. 2409terdecies
lettera f) cod. civ. sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
2) Approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i
piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
3) Presentazione dei risultati di chiusura dell’esercizio al 31/12/2011 e delibera in materia di
distribuzione degli utili ai sensi dell’art. 2364bis, comma 1 n. 4) cod. civ.;
4) Presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovi componenti del Consiglio di Sorveglianza ex
art. 2409duodecies cod. civ., previa determinazione del loro numero; quantificazione del loro
compenso; designazione del Presidente e del Vicepresidente;
5) Eventuali delibere inerenti e conseguenti.
Il/I/La sottoscritto/i/a ___________________________________________________________
1
nato a ___________________, il_______________e residente a ______________________, in
via__________________ nr.________, codice fiscale/partita Iva__________________________, in qualità
2
di :
azionista di UNIQA Protezione in quanto titolare di nr. _____________________azioni ordinarie
legale rappresentante di___________________________, titolare di nr. ______________azioni ordinarie
soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a nr. ___________________azioni ordinarie nella
sua qualità di:
(specificare)____________________
Delega
3
Il signor/a ________________________________, nato a ____________________________,
il________________________a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto
4
nell’Assemblea , approvandone pienamente l’operato.
5
Istruzioni di voto
Con riferimento ai punti previsti all’ordine del giorno impartisco le seguenti istruzioni:
Punto ……: Istruzione: ………………………………………………………………………………………………..
Punto ……: Istruzione: ………………………………………………………………………………………………..
Punto ……: Istruzione: ………………………………………………………………………………………………..
Punto ……: Istruzione: ………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data ________________________
Il delegante:
Firma__________________
Timbro_________________
1
Indicare i riferimenti dell’Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea rilasciata dagli
intermediari.
2
Apporre una croce sulla voce scelta
3
Indicare nome e cognome ovvero ragione sociale del delegato.
4
Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari e con un proprio
documento di identità.
5
Campo da compilarsi obbligatoriamente nel caso in cui la delega venga conferita a persona designata da UNIQA Protezione SpA.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO
Gli azionisti di UNIQA Protezione SpA (in seguito la “Società”) in caso di impossibilità a partecipare
direttamente all’Assemblea, hanno facoltà di nominare come delegato per l’intervento ed il voto una persona
di propria scelta.
1. La delega deve essere conferita per iscritto, datata e sottoscritta ed il nome del delegato deve essere
inserito dall’azionista e non da terzi. La delega non è valida se il nome del delegato è lasciato in bianco.
2. Il delegato può, in luogo dell’originale della delega, consegnarne o trasmetterne una copia, attestandone
sotto la propria responsabilità la conformità all’originale e l’identità del delegante, fatta salva la possibilità
della Società di accertare l’identità del delegato.
3. La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di UNIQA Protezione SpA.
4. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti
della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti di queste, fatto in ogni caso salvo che tale delegato non può rappresentare in assemblea più di
100 soci.
5. Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche
se l’interveniente è egli stesso comproprietario.
6. In caso di delega conferita alle Sig.re Francesca Marani o Marina De Alessandri (designate dalla Società)
– la stessa non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
7. Le deleghe dovranno pervenire entro due giorni lavorativi antecedenti l’Assemblea, anche per via
elettronica all’indirizzo e-mail [email protected].
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli Azionisti sono pregati di contattare la Società
all’indirizzo e-mail [email protected] o al seguente recapito telefonico: 02.28189202.
INFORMATIVA RESA AGLI AZIONISTI PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato Codice) ed in relazione ai dati
personali che Le vengono richiesti nell’ambito delle attività amministrative inerenti la Sua posizione di
azionista/delegato di azionista della nostra Società, La informiamo di quanto segue:
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati personali richiesti od acquisiti, è effettuato per finalità
strettamente connesse e strumentali alle attività amministrative inerenti il rapporto societario in essere, in
ossequio agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
2. Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4 comma 1,
lett. a) del Codice.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato conferimento implica l’impossibilità di gestire il rapporto
societario.
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enti ed autorità di controllo eventualmente autorizzati nonché a società di servizi, nei limiti delle
previsioni legislative, regolamentari o contrattuali, ovvero a società del Gruppo (controllanti, controllate,
collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), per finalità esclusivamente
connesse alle reciproche obbligazioni.
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L’interessato, per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate, anche per i soggetti
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presso la sede di Milano in Via Carnia, 26 – cap 20132, tel. 02-28189203, fax 02-28189325.