anno 2013 dal 26 giugno

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI S.p.A.
Adempimenti ex legge 296/2006 (Finanziaria 2007): comunicazione da parte di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. e dei suoi amministratori
ANNO 2013 DAL 26 GIUGNO
COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATI IN DATA 25/06/2013 DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 4 DECORRENZA 26.06.2013
DURATA IN CARICA: FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2015
(1)
Carica
Cognome Nome Codice
fiscale
Compensi
annui deliberati dall’Assemblea dei Soci ex
art. 2389 codice civile
da erogarsi in denaro e/o natura
[comprensivi di deleghe, di gettoni e di
eventuali cariche presso società controllate
e/o collegate]
(in euro)
(1) + (2)
TOTALE
COMPENSO
ONNICOMPRENSIVO BASE
ANNUA
(in euro)
(*)
PRESIDENTE
Bernabé Tonino
BRNTNN74R24H294D
41.500,00
41.500,00
VICE PRESIDENTE
Gregorio Gianni
GRGGNN72H09D829G
10.000,00**
10.000,00
AMMINISTRATORE
DELEGATO
Gambi Andrea
GMBNDR56D15H199L
41.500,00*
41.500,00
AMMINISTRATORE
Argnani Gianfranco
RGNGFR56D22D704C
8.000,00**
8.000,00
AMMINISTRATORE
Gasparini Luana
GSPLNU57L54F257B
8.000,00**
8.000,00
(*) L'ASSEMBLEA DEI SOCI CON LA STESSA DELIBERAZIONE 5/2013 HA DEFINITO IN EURO 30.000 ANNUI LORDI L'INDENNITÀ MASSIMA DI RISULTATO
DA POTER RICONOSCERE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SULLA BASE DI OBIETTIVI FISSATI DAL CDA SU INDIRIZZI FORNITI DAL COORDINAMENTO
SOCI.
(**) I RELATIVI COMPENSI STABILITI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PARI AD EURO 10.000 PER IL VICE PRESIDENTE E DI EURO 8.000 PER GLI ALTRI DUE
COMPONENTI (IMPORTI COMPRENSIVI DI GETTONI DI PRESENZA) VERRANNO RIVERSATI, CON I RIMBORSI SPESE E LE INDENNITÀ KM, AL COMUNE DI
APPARTENENZA
OGGETTO N. 4
ASSEMBLEA DEI SOCI
DELIBERAZIONE N.
ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI S.p.A.
5/2013
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2389, 1° COMMA, CODICE CIVILE – DELIBERAZIONE;
OMISSIS
La Presidente, non essendoci interventi, mette ai voti la proposta di determinazione dei compensi in base alle indicazioni dell'Amministratore Unico di
Rimini Holding S.p.A., dott. Gabriele Burnazzi, Presidente del Coordinamento dei Soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..
Pertanto
"L'ASSEMBLEA DEI SOCI
OMISSIS
delibera
- di stabilire che al Presidente della società, a fare data dal 26.06.2013, venga corrisposto un compenso fisso annuo lordo, onnicomprensivo delle deleghe
da attribuire e dei gettoni di presenza per le seduta del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci ex articolo 2389, comma 1 e comma 3, del
codice civile di EURO 41.500,00, comprensivo di Trattamento di Fine Mandato, che potrà essere erogato in parte in denaro ed in parte in natura, oltre al
rimborso delle spese e dell’indennità chilometrica riconosciuti nel rispetto delle normative vigenti e del Regolamento per rimborsi di spesa ed indennità
chilometrica agli Amministratori e Sindaci Revisori di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 27.12.2007 n. 136;
- di stabilire che all'Amministratore delegato della società, a fare data dal 26.06.2013, venga corrisposto un compenso fisso annuo lordo,
onnicomprensivo delle deleghe da attribuire e dei gettoni di presenza per le seduta del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci ex articolo
2389, comma 1 e comma 3, del codice civile di EURO 41.500,00, comprensivo di Trattamento di Fine Mandato, che potrà essere erogato in parte in
denaro ed in parte in natura, oltre al rimborso delle spese e dell’indennità chilometrica riconosciuti nel rispetto delle normative vigenti e del Regolamento
per rimborsi di spesa ed indennità chilometrica agli Amministratori e Sindaci Revisori di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 27.12.2007
n. 136;
- di stabilire che all'Amministratore delegato della società, a fare data dal 26.06.2013, potrà essere assegnata un'indennità di risultato annua lorda di
massimi EURO 30.000,00 al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi forniti dal Coordinamento dei
Soci;
- di stabilire che al Vice Presidente vicario, privo di deleghe, della società, a fare data dal 26.06.2013, venga corrisposto un compenso fisso annuo lordo
da riversare all'Ente di appartenenza, onnicomprensivo dei gettoni di presenza per le seduta del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci ex
articolo 2389, comma 1, del codice civile di EURO 10.000,00, oltre al rimborso delle spese e dell’indennità chilometrica riconosciuti nel rispetto delle
normative vigenti e del Regolamento per rimborsi di spesa ed indennità chilometrica agli Amministratori e Sindaci Revisori di cui alla deliberazione del
Consiglio di Amministrazione 27.12.2007 n. 136;
- di stabilire che ad ognuno dei due Consiglieri, privi di deleghe, della società, a fare data dal 26.06.2013, venga corrisposto un compenso fisso annuo
lordo da riversare all'Ente di appartenenza, onnicomprensivo dei gettoni di presenza per le seduta del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei
Soci ex articolo 2389, comma 1, del codice civile di EURO 8.000,00, oltre al rimborso delle spese e dell’indennità chilometrica riconosciuti nel rispetto
delle normative vigenti e del Regolamento per rimborsi di spesa ed indennità chilometrica agli Amministratori e Sindaci Revisori di cui alla deliberazione
del Consiglio di Amministrazione 27.12.2007 n. 136.
Aggiornato al 26 giugno 2013