verbale dell`assemblea straordinaria della simit del 16 febbraio 2008
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verbale dell`assemblea straordinaria della simit del 16 febbraio 2008
RELAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SIMIT DEL 16 FEBBRAIO 2008 In data 16 febbraio 2008, in Portofino, presso l’Hotel Portofino Kulm, si è tenuta l’Assemblea straordinaria della SIMIT alla quale erano presenti 12 Componenti del Consiglio Direttivo e 2 Componenti del Collegio dei Probi Viri. L’Assemblea, convocata dal Presidente della SIMIT in data 24 gennaio 2008 secondo le modalità previste dallo statuto per sabato 16 febbraio 2008 alle ore 07,00 in prima convocazione ed alle ore 12,30 in seconda convocazione, prevede il seguente ordine del giorno: 1. Modifiche dello statuto sottoposte ad eventuale accettazione a) Art. 4, Art. 11 punto c e Art. 18 punto c: in merito alla sostituzione del Giornale Italiano di Malattie Infettive, con il nuovo organo della Società nella rivista “Infection”. b) Art. 10: in merito alla composizione del Consiglio Direttivo (CD) della Società, affinché il 20% dello stesso, 2 soci per ciascuna componente Ospedaliera ed Universitaria, sia rappresentato da colleghi non responsabili di direzione di struttura. c) Art. 11 punto d: in merito alla decadenza di un’intera frase all’interno dell’articolo, affinché il coordinamento delle commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, non sia di esclusiva pertinenza dei membri del CD. d) Art. 7 punto f: in merito alla composizione dell’ufficio di Presidenza, affinché si preveda all’interno dello stesso la figura dell’ultimo Presidente (pertanto come Past President), fermo restando quanto previsto dall’Art. 15 sui compiti dell’ufficio di Presidenza. 2. Modifica del Regolamento sottoposta ad eventuale accettazione a) Art.1: la durata del mandato di Segretario per uno dei membri del Consiglio sia di due anni e non di quattro, seguendo pertanto il cambio del Presidente, proposta questa approvata durante l’ultima Assemblea dei Soci, in data 22 novembre 2007, durante il 6° Congresso Nazionale SIMIT, tenutosi a Napoli dal 20 al 23 Novembre 2007. L’Assemblea, in presenza del notaio dott. Mario Greco, dell’Ordine dei Notai di Genova e Chiavari, inizia alle ore 13,00. Sono presenti oltre 50 soci in regola con il pagamento della quota sociale del 2007; altri 53 sono soci, anch’essi in regola con il pagamento della quota sociale 2007, sono rappresentati per delega. Su proposta del Vicepresidente della SIMIT prof. Evangelista Sagnelli, l’Assemblea nomina all’unanimità il dott. Francesco Mazzotta quale Presidente dell’Assemblea ed il dott. Orlando Armignacco quale Segretario della stessa. Dopo un breve preambolo del Presidente, l’Assemblea di seguito approva all’unanimità i punti 1a, 2a ed 1c dell’ordine del giorno. Inoltre, il Presidente sottopone all’approvazione dell’Assemblea alcune modifiche dello statuto richieste dalla Prefettura di Firenze al fine della registrazione dello statuto presso la stessa Prefettura. Tali modifiche, riportate nell’allegato 1, sono approvate all’unanimità. Successivamente il Presidente apre la discussione sui punti 1b ed 1d dell’ordine del giorno. Il dott. Cadrobbi suggerisce la costituzione di una commissione che dovrà elaborare una ventaglio di proposte sui due punti di cui sopra e, più in generale sullo statuto, da portare al vaglio della Assemblea ordinaria che si terrà in occasione del Congresso Nazionale di Bergamo. L’Assemblea approva all’unanimità la proposta così avanzata. Seguono numerosi interventi dei soci presenti che articolano variamente i temi che la commissione dovrà prendere in esame. Tra le altre vengono formulate alcune indicazioni: i soci non apicali dovrebbero essere rappresentati per almeno il 20% nel Consiglio Direttivo (Toti); viene sollevato il problema della modalità di designazione dei soci da eleggere nel Consiglio Direttivo (Carosi, Paffetti, Cauda, Orani, Quirino, Antinori) e delle iniziative idonee a motivare i soci più giovani (Mussini, Maggiolo, Suter, Esposito, Galli, Pempinello). Sintetizzando quanto emerso nel corso della discussione, il prof. Carosi infine sottolinea che si è registrato un accordo unanime circa l’auspicio che il Comitato Direttivo abbia una rappresentanza di infettivologi giovani o non apicali, che è emerso il problema della modalità di designazione dei candidati al Consiglio Direttivo, che si è deciso di nominare una commissione che elabori le proposte da sottoporre all’Assemblea ordinaria di Bergamo. Alle ore 13,55 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea straordinaria. Le modifiche apportate allo statuto, riportate nel verbale redatto dal notaio Greco, vengono lette e sottoscritte dal Presidente dell’Assemblea. Il Segretario dell’Assemblea Straordinaria Dott. Orlando Armignacco