Esempio Rintraccio Anagrafico e Professione

RAPPORTO INFORMATIVO
“Rintraccio Anagrafico e Professione”
INFORMAZIONE NR.
000000000/LL
DATA EVASIONE
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CLIENTE
DATA RICHIESTA
RIFERIMENTO CLIENTE
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DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE:
NOMINATIVO
CODICE FISCALE
ROSSI PIERPAOLO
RSSPPL63H29H622V
INDIRIZZO
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CAP
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COMUNE
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PROVINCIA
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INDICE
DATI ANAGRAFICI
ESITO DELLE INDAGINI
RESIDENZA – REPERIBILITA’
REPERIBILE
UTENZE TELEFONICHE
PRESENTI
CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE
PRESENTI
CARICHE IN IMPRESE ATTUALI
NON PRESENTI
ATTIVITA’ LAVORATIVA
DIPENDENTE/PENSIONATO
PROTESTI
PRESENTI
PREGIUDIZIEVOLI
PRESENTI
PROCEDURE CONCORSUALI
NON PRESENTI
Il presente fascicolo si compone di nr. 6 pagine (compresa la presente), tutte numerate.
Le informazioni ed i dati forniti da Abbrevia S.r.l. alla propria clientela, sono raccolti e trattati secondo quanto disposto dal
D. Lgs. 196 del 2003 ed in conformità a quanto previsto dalla licenza ex art. 134 del TULPS del 1931 oltre che dei codici di
deontologia delle associazioni professionali a cui aderisce l'azienda. I clienti possono quindi utilizzare i dati e le informazioni
fornite da ABBREVIA secondo le modalità previste dalla legge per la tutela dei propri diritti.
L’informazione ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e
tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da
qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E’ sin da ora escluso qualunque
titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.
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DETTAGLIO
DATI
COGNOME
DELL‘INFORMAZIONE
ANAGRAFICI
ROSSI
NOME
PIERPAOLO
DATA DI NASCITA
29/06/1963
LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA DI NASCITA
ROVOLON
PD
CODICE FISCALE
RSSPPL63H29H622V
INDIRIZZO
VIA SAN GIORGIO 51
CAP
35030
COMUNE
PROVINCIA
EVENTUALI NOTE
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ROVOLON
PD
Nulla da evidenziare
RESIDENZA - REPERIBILITA’
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Gli accertamenti effettuati in loco hanno evidenziato che il soggetto risulta essere attualmente
residente all’indirizzo sopra indicato. Fonti private riferiscono che lo stesso, da circa sei mesi, è
domiciliato in Via Roma N°69 – 35030 ROVOLON (PD), presso l’attuale compagna tale Verdi Maria.
I vicini contattati riferiscono che il soggetto si trova spesso fuori per lavoro, solitamente reperibile
durante i week end.
UTENZE TELEFONICHE PUBBLICHE
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A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche
riferibili alla compagna del soggetto in esame:
Nr. Telefonico: 012 1234567
Intestatario: Verdi Maria
Indirizzo: Via Roma N°69 – 35030 ROVOLON (PD)
Note: utenza attiva
Durante i vari accertamenti effettuati atti al rintraccio del soggetto, il Sig. Rossi Mario, fratello del
soggetto, ci ha spontaneamente fornito il seguente recapito telefonico utilizzato dal Rossi Pierpaolo:
320 1234567.
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CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE
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Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state
rilevate le seguenti cariche in imprese pregresse a carico del soggetto in esame:
PANORAMICA S.A.S. DI ROSSI PIER PAOLO & C.
Natura giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Indirizzo: VIA ROMA 84/A
Città: ROVOLON (PD)
C.F./P.IVA: 03105930281
CCIAA/N.Rea: PD/123456
Attività: Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
CANCELLATA dal 26/10/2012
POSIZIONI RECESSE
- SOCIO AMMINISTRATORE
- SOCIO ACCOMANDATARIO
ROSSI PIERPAOLO
Natura giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE
Indirizzo: VIA SAN GIORGIO 51
Città: ROVOLON (PD)
C.F./P.IVA: RSSPPL63H29H622V
CCIAA/N.Rea: PD/987456
Attività: Ristorazione con somministrazione
CANCELLATA dal 13/12/2012
TITOLARE FIRMATARIO
CARICHE IN IMPRESE ATTUALI
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Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane non sono state
rilevate cariche in imprese attuali a carico del soggetto in esame.
ATTUALE OCCUPAZIONE LAVORATIVA
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Le informazioni acquisite, attraverso l’intervento di nostri corrispondenti locali, hanno evidenziato
che il soggetto risulta svolgere attività lavorativa, regolarmente retribuita, con contratto a tempo
indeterminato a decorrere dal 01/01/2007 alle dipendenze di:
ZETA SOLUTION S.R.L.
Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA TITO SPERI 2/C - PADOVA (PD)
Codice fiscale: 04543550200 - P.IVA: 04543550200
Sez.RI: ORDINARIA - CCIAA: PD - N.REA: 123456 - iscr.CCIAA: 17/02/2011
Attivita': Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione
aziendale
Stato attivita': ATTIVA
Incrociando le informazioni raccolte possiamo ritenere plausibile che il soggetto percepisca uno
stipendio mensile di € 1.200,00.
Gli accertamenti svolti hanno anche evidenziato che il soggetto risulta percepire pensione erogata
dall’istituto previdenziale “INPS” – Ufficio competente di Padova – Categoria Trattamento Diretto.
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Incrociando le informazioni raccolte possiamo ritenere plausibile che il soggetto percepisca
mensilmente dall’istituto previdenziale la somma di € 900,00.
Fonti private riferiscono che presumibilmente l’importo sopra indicato possa essere accreditato
mensilmente presso Poste Italiane Spa filiale di Padova – Via Verdi N°15 dove il soggetto avrebbe
posizione aperta.
NEGATIVITA’ UFFICIALI
DETTAGLIO INFORMAZIONI EVENTI NEGATIVI
Protesti
SI
Pregiudizievoli
SI
Procedure concorsuali
NO
PROTESTI
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Attraverso la consultazione dell’Archivio Informatico Protesti tenuto dalle Camere di Commercio,
nell’ultimo quinquennio sono stati rilevati i seguenti titoli protestati:
INFORMAZIONI EVENTI NEGATIVI - PROTESTI
Sintesi protesti Sono stati reperiti 7 protesti per un importo di 3.827,00 euro:
Tipo effetto
Numero effetti
Importo
Cambiale
7
3.827,00 euro
L'ultimo protesto risale al 01/02/2013
1) ROSSI PIERPAOLO "RIST. ROSSIDRO"
Codice Fiscale RSSPPL63H29H622V
Indirizzo VIA SAN GIORGIO 51 ROVOLON (PD)
Data levata 03/01/2013
Data iscrizione 01/02/2013
Tipo di effetto Cambiale
Importo 603 euro
Causale Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni
2) ROSSI PIERPAOLO "RIST. ROSSIDRO"
Codice Fiscale RSSPPL63H29H622V
Indirizzo VIA SAN GIORGIO 51 ROVOLON (PD)
Data levata 04/12/2012
Data iscrizione 07/01/2013
Tipo di effetto Cambiale
Importo 603 euro
Causale Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni
3) ROSSI PIERPAOLO "RIST. ROSSIDRO"
Codice Fiscale RSSPPL63H29H622V
Indirizzo VIA SAN GIORGIO 51 ROVOLON (PD)
Data levata 03/10/2012
Data iscrizione 06/11/2012
Tipo di effetto Cambiale
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Importo 603 euro
Causale Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni
4) ROSSI PIERPAOLO "RIST. ROSSIDRO"
Codice Fiscale RSSPPL63H29H622V
Indirizzo VIA SAN GIORGIO 51 ROVOLON (PD)
Data levata 03/10/2012
Data iscrizione 06/11/2012
Tipo di effetto Cambiale
Importo 506 euro
Causale Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni
5) ROSSI PIERPAOLO "RIST. ROSSIDRO"
Codice Fiscale RSSPPL63H29H622V
Indirizzo VIA SAN GIORGIO 51 ROVOLON (PD)
Data levata 04/09/2012
Data iscrizione 04/10/2012
Tipo di effetto Cambiale
Importo 506 euro
Causale Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni
6) ROSSI PIERPAOLO "RIST. ROSSIDRO"
Codice Fiscale RSSPPL63H29H622V
Indirizzo VIA SAN GIORGIO 51 ROVOLON (PD)
Data levata 02/08/2012
Data iscrizione 12/09/2012
Tipo di effetto Cambiale
Importo 506 euro
Causale Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni
7) ROSSI PIERPAOLO
Codice Fiscale RSSPPL63H29H622V
Indirizzo VIA S. GIORGIO 51 ROVOLON (PD)
Data levata 18/07/2012
Data iscrizione 02/08/2012
Tipo di effetto Cambiale
Importo 500 euro
Causale Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni
PREGIUDIZIEVOLI
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Attraverso la consultazione dell’apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli
eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie), abbiamo appurato che a
carico del soggetto in esame nell’ultimo quinquennio sono presenti i seguenti eventi
pregiudizievoli:
INFORMAZIONI EVENTI NEGATIVI - PREGIUDIZIEVOLI
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Sintesi pregiudizievoli E' stata rilevata una pregiudizievole per un importo di 62.393,48 euro:
Descrizione atto
Numero
IPOTECA LEGALE 1
Importo
62.393,48 euro
L'ultima pregiudizievole risale al 12/05/2009
1) ROSSI PIERPAOLO
Soggetto contro ROSSI PIERPAOLO
Codice Fiscale RSSPPL63H29H622V
Beneficiario EQUITALIA POLIS S. P. A.
Conservatoria PADOVA
Data Atto 12/05/2009
Numero generale/particolare 17601/0003696
Descrizione Atto IPOTECA LEGALE
Codice Atto 0300
Importo 62.393,48 euro
Non sono state rilevate annotazioni
PROCEDURE CONCORSUALI
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Attraverso la consultazione dell’apposito archivio tenuto dalle Camere di Commercio non sono
state rilevate Procedure Concorsuali.
Note:
Il controllo è stato effettuato sugli eventi negativi associati alla persona o all'impresa richiesta negli ultimi
5 anni: in alcuni casi potrebbero non essere rilevati i protesti pubblicati in CCIAA privi del codice fiscale;
l'esistenza di atti pregiudizievoli di Conservatoria annotati per cancellazione totale non e' rilevata; le
procedure vengono rilevate solo se esistenti sull'impresa richiesta o, nel caso di persona fisica, su ditte
individuali ad essa collegate.
Quanto sopra le risultanze dell’informazione svolta che si rimette per le deduzioni
e le considerazioni del caso.
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