Estratto Verbale Cda 22 dicembre 2015

VERBALEDELCONSIGLIODIAMMINISTRAZIONE
DELLAFONDAZIONEPERILLIBRO,LAMUSICA
ELACULTURA
Ilgiorno22dicembre2015,inTorino,pressolasededellaFondazioneperil
Libro, la Musica e la Cultura, alle ore 11,00 si è riunito il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura,
convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera del
14/12/2015prot.1052/2015perdiscutereilseguente
ordinedelgiorno:
1. Approvazioneverbaledellasedutadel4novembreu.s.;
2. Comunicazioneesitodelbando;
3. Aggiornamentosituazioneeconomico-finanziariaepresentazionedel
pianoindustrialeperiltriennio2016-2018;
4. NominaResponsabiledellaTrasparenza;
5. Attuazionedellanormativainmateriadiprevenzionedellacorruzione
etrasparenza;
6. NominaResponsabiledelProcedimentoaifinidelregolamentoperle
speseineconomia;
7. DisciplinarimborsispeseallaPresidenzaeallaDirezioneEditoriale;
8. Varieedeventuali.
AssumelaPresidenzaaisensidelloStatutolaD.ssa.GiovannaMilella,laquale
preso atto della regolare convocazione della riunione, constata la presenza
deiConsiglieri:
Dott.PieroGastaldo
Dott.RobertoMoisio
Dott.FedericoMotta,invideo-conferenza
edeiRevisorideiContidellaFondazioneperilLibro,laMusicaelaCultura:
D.ssaRaffaellaManniello
Assentigiustificati:Dott.MassimoLapucci(Cda),Dott.PaoloFerrero,D.ssa
LidiaMariaPizzotti(RevisorideiConti)
edaccertatoilconsensodituttigliintervenuticircalapresenzadi
Dott.ValentinoMacri,FondazioneperilLibro,laMusicaelaCultura;
Dott.AlessandroDotta,FondazioneperilLibro,laMusicaelaCultura;
Dott.AndreaFindanno,FondazioneperilLibro,laMusicaelaCultura;
Dott.ErnestoFerrero,DirettoreEditorialeSaloneInternazionaledelLibro;
Dott.MaurizioGeninat,StudioSartoris;
Avv.FilippoGiordanengo,StudioTosetto&Weigmann
dichiararegolarmenteevalidamenteriunitaanormadiStatutoilConsigliodi
AmministrazioneechiamaafungeredasegretarioilDott.ValentinoMacri.
1. Approvazioneverbaledellasedutadel4novembreu.s.
Omissis
2
2. Comunicazioneesitodelbando
Omissis
La Presidente Milella propone ai convenuti di differire la discussione del 3°
punto all’odg, in attesa dell’arrivo del Dott. Gastaldo, e di procedere,
pertanto,alladiscussionedeisuccessivipunti.
Nessunaobiezioneinmerito.
4. NominaResponsabiledellaTrasparenza
IlCda,dopobrevediscussione,deliberal’approvazionedellanominadelDott.
Nicola Gallino a Responsabile della Trasparenza, ai sensi di quanto previsto
dall’art.43deld.lgs33/103.
5. Attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzioneetrasparenza
Il Cda, dopo breve discussione, delibera l’approvazione della nomina della
D.ssa Giulia Gabotto a Responsabile della prevenzione della corruzione, ai
sensidellaL.190/12.
6. NominaResponsabiledelProcedimentoaifinidelregolamento
perlespeseineconomia
Omissis
7. Disciplina rimborsi spese alla Presidenza e alla Direzione
Editoriale
Omissis
8. Varieedeventuali
Omissis
3
3. Aggiornamento situazione economico-finanziaria e presentazione
delpianoindustrialeperiltriennio2016-2018
Omissis
Lariunioneterminaalleore13,00.
IlPresidente
D.ssaGiovannaMilella
IlSegretarioverbalizzante
ValentinoMacri
4