201002161102360.Compensi Collegio Sindacale Assemblea Soci

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 24 LUGLIO 2009
◊ ◊ ◊
L’anno 2009, il giorno 24 del mese di Luglio alle ore 19.00 in Monselice (PD) Viale
Tre Venezie n. 26 presso la sede della Società, ultimata l’Assemblea Intercomunale di
Coordinamento, si è riunita l’Assemblea dei Soci in seconda convocazione, essendo la prima
andata deserta, come da raccomandate A.R. inviate ai Soci in data 13/07/2009 con prot.
12036/09 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
Nomina componenti il Collegio Sindacale di Centro Veneto Servizi S.p.A. triennio
2009 – 2011.
2)
Indirizzi in ordine al rinnovo delle cariche sociali di Centro Veneto Gestione Acque
S.r.l. triennio 2009 – 2011: Organo di Amministrazione e Collegio Sindacale.
Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto assume la presidenza il Sig. Loris Rossato,
Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina il Signor Quarantin Dr.
Giuseppino in qualità di Segretario.
Vengono quindi designati scrutatori i Signori: Crema Fabio, Cavion Gabriele e
Rinuncini Enrico.
Nel luogo e nell’ora sono presenti n° 45 Soci, in proprio o rappresentati da delega sui 59
(cinquantanove) iscritti al libro soci ed aventi diritto al voto, pari a 160.926.408 azioni di
capitale sociale, come segue:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
COMUNE
Agna
S – Scarabello Giannicola
Agugliaro
D – Spiadore Antonio
Albignasego
D – Giacinti Filippo
Alonte
S – Tassoni Luigi
Anguillara Veneta
D – Buson Claudio
Arquà Petrarca
S - Callegaro Luca
Arre
S – Casotto Franco
Asigliano
D – Guglielmo Emiliano
N° AZIONI
%
1,33%
SI
2.660.720
SI
1.062.603
0,53%
SI
16.018.207
7,99%
SI
1.004.506
0,50%
SI
4.055.913
2,02%
SI
1.573.699
0,79%
SI
1.714.313
0,86%
SI
719.910
0,36%
1
N
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
COMUNE
Bagnoli di Sopra
D – Zanellato Paolino
Baone
S – Corso Francesco
Barbona
D – Pattaro Roberto
Boara Pisani
S– Pescarin Luca
Bovolenta
S - Meneghello Vittorio
Campiglia dei Berici
S – Gonella Marisa
Candiana
S – De Marchi Andrea
Carceri
S – Businaro Tiberio
Cartura
D – Terrassan Romano
Casale di Scodosia
D - Crema Fabio
Casalserugo
S– Venturini Elisa
Castelbaldo
D– Boron Daniele
Cinto Euganeo
S - Trevisan Lucio
Conselve
D – Tosello Mara
Due Carrare
S – Vason Sergio
Este
S – Piva Giancarlo
Grancona
S – Mondardo Antonio
Granze
D– Nin Dante
Lozzo Atestino
S – Ruffin Luca
Maserà di Padova
D – Volponi Gabriele
Masi
S – De Marchi Laura
Megliadino San Fidenzio
S - Bordin Daniela
Megliadino San Vitale
S - Mizzon Barbara
Merlara
S – Carpi Pier Luigi
Monselice
S – Lunghi Francesco
Montagnana
S – Mossa Giuseppe
N° AZIONI
%
SI
3.325.900
1,66%
SI
2.639.670
1,32%
SI
656.760
0,33%
SI
2.092.370
1,04%
SI
1.482.762
0,74%
SI
2.046.902
1,02
SI
1.280.683
0,64%
SI
3.433.676
1,71%
SI
4.092.119
2,04%
SI
4.620.054
2,30%
SI
1.431.401
0,71%
SI
7.615.890
3,80%
SI
14.303.054
7,13%
SI
1.376.670
0,69%
SI
6.361.309
3,17%
SI
1.524.861
0,76%
SI
1.550.964
0,77%
SI
1.665.476
0,83%
SI
14.730.791
7,34%
SI
7.929.114
3,96%
2
N
35
COMUNE
Orgiano
S – Zecchinato Marco
36 Ospedaletto Euganeo
S – Battistella Antonio
37 Pernumia
D – Ortolan Emanuele
38 Piacenza d’Adige
S – Chiarello Valentino
39 Poiana Maggiore
S – Cavion Gabriele
40 Ponso
S – Parolo Sandro
41 Ponte San Nicolò
S – Rinuncini Enrico
Pozzonovo
42 S – Girotto Flavio
43 San Germano dei Berici
S – Zanella Alberto
44 Saletto
S - Mocellin Daniele
45 San Pietro Viminario
D – Zanetti Fabio
46 Santa Margherita d’Adige
S – Nicoletti Giuliano
47 Sant’Elena
S - Barbetta Emanuele
48 Sant’Urbano
S – Fiocco Dionisio
49 Sarego
D – Cacciavillani Gianfranco
50 Solesino
S – Barin Walter
51 Stanghella
S – Soldà Marco
52 Terrassa Padovana
S – Betto Ezio
53 Tribano
S– Argenton Piergiovanni
54 Urbana
S – Balbo Marco
55 Vescovana
S– Muraro Luciano
56 Vighizzolo d’Este
D – Martinello Maurizio
57 Villa Estense
D - Zampollo Dario
58 Vo’
S – Martini Giuliano
59 Zovencedo
S – Crivellaro Luigina
Sbalchiero
N° AZIONI
%
SI
3.154.975
1,57%
SI
1.231.004
0,61%
SI
3.570.080
1,78%
SI
10.025.694
5,00%
SI
2.979.839
1,49%
SI
2.083.950
1,04%
SI
1.894.501
0,95%
SI
1.487.813
0,74%
SI
1.902.920
0,94%
SI
4.588.057
2,29%
SI
3.798.261
1,89%
SI
1.800.196
0,90%
SI
3.412.627
1,70%
SI
1.881.028
0,94%
SI
1.332.044
0,66%
SI
787.270
0,39%
SI
2.025.852
1,46%
in
3
Sono altresì presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori: Merlin Gelindo,
Rezzan Lino e Rampazzo Giuseppe, per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Franceschetti
Franco, nonché il Direttore Generale Molon Geom. Mario Lino.
Il Presidente prende atto che l’Assemblea risulta essere regolarmente costituita ed atta a
deliberare sull’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale.
* * *
1)
NOMINA COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
CENTRO VENETO SERVIZI S.,P.A. TRIENNIO 2009 – 2011.
Relaziona il Presidente Rossato che nella precedente Assemblea Intercomunale di
Coordinamento è stato esaminato l’argomento ed approvata la proposta presentata per il
rinnovo dei componenti il Collegio Sindacale, con allegati i curricula dei candidati,
sottoscritta dagli Amministratori dei Comuni di Este, Monselice, Lozzo Atestino,
Montagnana, Arre, Carceri e Urbana.
I nominativi dei componenti il Collegio Sindacale della Società, con i relativi compensi,
sono i seguenti:
Collegio Sindacale
- Franceschetti Franco
Sindaco effettivo – Presidente
€ 10.000,00/anno
- Zampieri Paolo
Sindaco effettivo
€
7.500,00/anno
- Ruffin Fabio
Sindaco effettivo
€
7.500,00/anno
- Magnan Antonio
Sindaco supplente
==
- Nicchio Alcide
Sindaco supplente
==
Quindi,
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
con votazione che dà il seguente esito:
- favorevoli
32
pari a quote 113.621.166
- contrari
1
(Pozzonovo) pari a quote 2.979.839
- astenuti
12
pari a quote 44.325.403
debitamente riscontrati dagli scrutatori,
DELIBERA
di nominare, con effetto immediato e secondo quanto previsto dallo Statuto di Centro Veneto
Servizi SpA, il Collegio Sindacale della Società stessa nei seguenti nominativi e fissare i
relativi compensi come segue:
4
Collegio Sindacale
- Franceschetti Franco
Sindaco effettivo – Presidente
nato a Bevilacqua il 02/07/1952
residente a Conselve, Via Meneghini, 19
€ 10.000,00/anno
- Zampieri Paolo
Sindaco effettivo
nato a Este, il 07/12/1944
residente a Este, via M. L. King, 4/D
€
7.500,00/anno
- Ruffin Fabio
Sindaco effettivo
nato a Este il 19/02/1971
residente a Lozzo Atestino, Via Valbona, 18
€
7.500,00/anno
- Magnan Antonio
Sindaco supplente
nato a Padova il 30/01/1961
residente a Padova, Via Riccati, 3
==
- Nicchio Alcide
Sindaco supplente
nato a Piacenza d’Adige il 14/04/1955
residente a Montagnana, Via Scaligera, 64
==
* * *
… omissis …
* * *
Alle ore 19.45 la seduta viene tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Quarantin Dr. Giuseppino
Loris Rossato
5