PICTET Société d`Investissement à Capital Variable 15, avenue J.F.

PICTET
Société d’Investissement à Capital Variable
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg n° B 38 034
Avviso di convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti
Lussemburgo, 18 novembre 2016
Con il presente avviso, si informano gli Azionisti che l’Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti di Pictet
(“la SICAV”) si terrà il giorno 5 dicembre 2016 alle ore 10:00 presso la sede legale della SICAV, con il seguente ordine
del giorno:
1. Presentazione della relazione di gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione della Società di
revisione per l’esercizio chiuso il 30 settembre 2016.
2. Approvazione del bilancio al 30 settembre 2016.
3. Allocazione degli utili d’esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo per le classi di azioni con politica di
distribuzione di dividendi annuali*, nel rispetto delle seguenti scadenze:
• Data di registrazione: 5 dicembre 2016
• Data ex-dividendo: 6 dicembre 2016
• Data di pagamento: 12 dicembre 2016
4. Ratifica del pagamento di acconti sui dividendi per le azioni con una politica di distribuzione di dividendi mensili**.
5. Congedo degli amministratori.
6. Nomine statutarie:
• Notifica delle dimissioni dalla carica di Amministratori di Laurent Ramsey e Marie-Claude Lange il
1° giugno 2016 e di Pascal Chauvaux il 3 giugno 2016.
• Notifica delle dimissioni da Amministratore di Benoit Beisbardt il 2 novembre 2016.
• Ratifica delle nomine di Olivier Ginguené in sostituzione di Laurent Ramsey e di John Sample in sostituzione
di Marie-Claude Lange a decorrere dal 2 giugno 2016.
• Ratifica della nomina di Jérôme Wigny in sostituzione di Pascal Chauvaux a decorrere dal 6 giugno 2016.
• Ratifica della nomina di Tracey Mc Dermott in sostituzione di Benoit Beisbardt a decorrere dal 2 novembre 2016.
• Rinnovo del mandato di Amministratore di Olivier Ginguené, John Sample, Jérôme Wigny, Alexandre Ris e
Tracey Mc Dermott fino alla prossima Assemblea Generale Ordinaria, che si terrà nel 2017.
• Rinnovo del mandato di Società di revisione a Deloitte Audit S.à r.l., fino alla prossima Assemblea Generale
Ordinaria, che si terrà nel 2017.
7. Varie ed eventuali.
Il bilancio annuale è disponibile su richiesta, gratuitamente, presso la sede legale della SICAV.
L’adozione delle risoluzioni all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale Ordinaria non richiede alcun particolare
quorum. Qualora dette delibere siano sottoposte a votazione, la loro adozione richiederà la maggioranza semplice dei
voti presenti o rappresentati all’Assemblea Generale Ordinaria ed espressi in Assemblea.
I diritti degli azionisti a partecipare all’Assemblea Generale Ordinaria e ad esercitare il proprio diritto di voto
in relazione alle azioni in loro possesso saranno determinati conformemente alle azioni detenute dai medesimi
emesse e in circolazione a mezzanotte (ora di Lussemburgo) il terzo giorno lavorativo precedente l’Assemblea, ossia
il 30 novembre 2016 (la “Data di registrazione”).
Ciascuna azione conferisce al rispettivo titolare il diritto a un voto. Si invitano gli azionisti impossibilitati a
partecipare all’Assemblea Generale Ordinaria a compilare e firmare il modulo di delega allegato e a restituirlo a
Pictet Asset Management (Europe) S.A., all’attenzione di Marie-Claude Lange, all’indirizzo 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Lussemburgo, entro il 2 dicembre 2016.
Per conto del Consiglio di Amministrazione
Alexandre Ris
Olivier Ginguené
AmministratoreAmministratore
* Identificabile con la dicitura “d.a.” nell’elenco allegato
** Identificabile con la dicitura “d.m.” nell’elenco allegato
Traduzione fedele all’originale.
MODULO DI DELEGA
PICTET
Société d’Investissement à Capital Variable
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg n° B 38 034
I sottoscritti, ....................................................................................................................................... , titolari di
..................................................................................... *** Azioni Pictet
*** Indicare il totale calcolato dall’elenco dei comparti
con la presente concedono pieni poteri – con un diritto di sostituzione – al Presidente dell’Assemblea affinché ci
rappresenti:
all’Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti della SICAV, che si terrà il giorno 5 dicembre 2016 alle ore 10:00
presso la sede legale della SICAV e di partecipare a nostro nome e per nostro conto a qualsivoglia delibera e votazione.
Salvo espressamente specificato di seguito che il sottoscritto intenda esprimere voto contrario o astenersi dal voto
per un preciso punto, la persona indicata quale rappresentante voterà a favore di tutti i punti dell’ordine del giorno.
Favorevole
1.Presentazione della relazione di gestione del Consiglio di
Amministrazione e della relazione della Società di revisione per
l’esercizio chiuso il 30 settembre 2016.
2. Approvazione del bilancio al 30 settembre 2016.
3.Allocazione degli utili d’esercizio e proposta di distribuzione di
un dividendo per le classi di azioni con politica di distribuzione di
dividendi annuali*, nel rispetto delle seguenti scadenze:
• Data di registrazione: 5 dicembre 2016
• Data ex-dividendo: 6 dicembre 2016

• Data di pagamento: 12 dicembre 2016
4.Ratifica del pagamento di acconti sui dividendi per le azioni con
una politica di distribuzione di dividendi mensili**.
5. Discarico degli amministratori.
6. Nomine statutarie:
•Notifica delle dimissioni dalla carica di Amministratori di
Laurent Ramsey e Marie-Claude Lange il 1° giugno 2016 e di
Pascal Chauvaux il 3 giugno 2016.
• Notifica delle dimissioni da Amministratore di Benoît Beisbardt
il 2 novembre 2016.
•Ratifica delle nomine di Olivier Ginguené in sostituzione
di Laurent Ramsey e di John Sample in sostituzione di
Marie‑Claude Lange a decorrere dal 2 giugno 2016.
•Ratifica della nomina di Jérôme Wigny in sostituzione di
Pascal Chauvaux a decorrere dal 6 giugno 2016.
• Ratifica della nomina di Tracey Mc Dermott in sostituzione di
Benoît Beisbardt a decorrere dal 2 novembre 2016.
• Rinnovo del mandato di Amministratore di Olivier Ginguené,
John Sample, Jérôme Wigny, Alexandre Ris e Tracey
Mc Dermott fino alla prossima Assemblea Generale Ordinaria,
che si terrà nel 2017.
• Rinnovo del mandato di Società di revisione a Deloitte Audit
S.à r.l., fino alla prossima Assemblea Generale Ordinaria, che
si terrà nel 2017.
Contrario
Astenuto
e, in generale, di intraprendere tutti gli atti necessari od opportuni per l’adempimento della presente delega,
compresi a titolo non esaustivo la votazione e l’applicazione di tutte le modifiche dell’ordine del giorno o le risoluzioni
presentate all’Assemblea.
N.B.: gli azionisti sono invitati a compilare il presente modulo di delega che dovranno restituire, via fax e
successivamente tramite posta, entro il 2 dicembre 2016 al seguente indirizzo:
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
All’attenzione di Marie-Claude Lange
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Fax (+352) 22 02 29
Firmato a ..................................................................., il ..................................
Firma/Firme:...............................................................
* Identificabile con la dicitura “d.a.” nell’elenco allegato
** Identificabile con la dicitura “d.m.” nell’elenco allegato
Traduzione fedele all’originale.