1 DATA: 20 MAGGIO 2008 Egregio Azionista all`Assemblea

DATA: 20 MAGGIO 2008
Egregio Azionista
all’Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti tenutasi il 13 maggio 2008, non è stato
raggiunto il quorum richiesto dalla legge. Con la presente invitiamo gli azionisti a partecipare
all’Assemblea Straordinaria, che si terrà il 1° luglio 2008, alle ore 11.00 CET (ora dell’Europa
Centrale) presso la sede legale della Società, al fine di deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.
Cambio di denominazione della Società da "MORGAN STANLEY SICAV" a "MORGAN
STANLEY INVESTMENT FUND" a decorrere dal 1° luglio 2008.
2.
Modifica dell’Articolo 1 dello Statuto con effetto dal 1° luglio 2008 in modo da leggersi
come segue: “Esiste fra i sottoscrittori ed i potenziali titolari di azioni una società, del tipo
"société anonyme" e qualificata come "società di investimento a capitale variabile", di
nome “Morgan Stanley Investment Fund” (di seguito, la “Società”).
L’Assemblea Generale Straordinaria sarà costituita validamente e delibererà validamente sugli
argomenti all’ordine del giorno qualunque sia il numero delle azioni rappresentate. Per essere
adottate, le delibere dovranno essere approvate da una maggioranza costituita da più di due terzi
dei voti espressi.
Tutti gli azionisti hanno diritto a partecipare e a votare nonché a nominare rappresentanti che
partecipino e votino per loro conto. Non è necessario che il rappresentante sia un azionista della
Società. Ove sia impossibilitato a partecipare all’assemblea, La preghiamo di restituire il modulo
per il conferimento di delega di seguito allegato debitamente datato e firmato a J.P. Morgan Bank
(Luxembourg) S.A., Company Administration Department (Building C), European Bank & Business
Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo, all’attenzione di
Christie Lemaire-Legrand entro il 27 giugno 2008, alle ore 17.00 CET (ora dell’Europa Centrale).
Distinti saluti,
Il Consiglio di Amministrazione
A09011334/0.1/20 févr 2008
1
MODULO PER IL CONFERIMENTO DI DELEGA
Il / I sottoscritto/i_______________________________________________, azionista/i della
Morgan Stanley SICAV (la “Società”), in relazione alle proprie azioni registrate nel Libro Soci della
Società o tramite un mandatario, con il presente documento conferisce/conferiscono delega
irrevocabile a _______________________________________________ o al Presidente
dell’Assemblea con pieni poteri di sostituzione affinché rappresenti il/i sottoscritto/i all’Assemblea
Generale Straordinaria che si terrà il 1° luglio 2008 alle 11.00 CET (ora dell’Europa Centrale)
presso la sede legale della società o in ogni altra data alla quale venga differita al fine di deliberare
sul seguente ordine del giorno 1:
A favore Contro
1.
Cambio di denominazione della Società da "MORGAN STANLEY
SICAV" a "MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND" a decorrere
dal 1° luglio 2008.
2.
Modifica dell’Articolo 1 dello Statuto con effetto dal 1° luglio 2008 in
modo da leggersi come segue: “Esiste fra i sottoscrittori ed i
potenziali titolari di azioni una società, del tipo "société anonyme" e
qualificata come "società di investimento a capitale variabile", di
nome “Morgan Stanley Investment Fund” (di seguito, la “Società”).
Il soggetto delegato è inoltre autorizzato ad effettuare qualsiasi dichiarazione, votare, firmare tutti i
verbali dell’assemblea ed altri documenti, compiere ogni azione legittima, necessaria o
semplicemente utile al fine del pieno esercizio della presente delega e a procedere in conformità
alla legge del Lussemburgo.
La presente delega resterà valida anche se la presente Assemblea, per qualsiasi ragione,
dovesse essere rinviata.
Vi preghiamo di restituire la presente delega debitamente datata e firmata a JP Morgan Bank
(Luxembourg) S.A, Company Administration Department (Building C), European Bank & Business
Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo all’attenzione di
Christie Lemaire-Legrand entro il 27 giugno 2008 alle ore 17.00 CET (ora dell’Europa Centrale).
Sottoscritta a ___________________________________
in data
2008
Firma autorizzata2 ___________________Numero di conto _________________
Il Modulo per il conferimento di delega può essere inviato via fax a Christie LemaireLegrand, Company Administration Department, JP Morgan Bank (Luxembourg) S.A,
(numero di fax +352 4626 85 825). L’originale deve seguire per posta entro le ore 17.00 CET
(ora dell’Europa Centrale) del 27 giugno 2008.
1
2
Il presente modulo deve essere usato per votare a favore o contro le delibere ivi indicate
apponendo un segno nell’apposita casella. In mancanza di segno nell’apposita casella, il
soggetto delegato è autorizzato a votare a sua discrezione
Vi preghiamo di inserire sopra la/le firma/e le parole scritte a mano: “Valida per Delega”. La/le
firma/e non deve/ono essere autenticata/e da un Notaio.
1