del Modello 231
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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 Approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 29 Marzo 2016 Italtel and Italtel Logo are registered trademarks of Italtel SpA. All contents are Italtel SpA Copyright 2015. All rights reserved. This document is intended for the addressee(s) only and is confidential and/or may contain legally privileged information; it may not be reproduced or distributed in any form without Italtel’s prior written consent 1 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Italtel and Italtel Logo are registered trademarks of Italtel SpA. All contents are Italtel SpA Copyright 2015. All rights reserved. This document is intended for the addressee(s) only and is confidential and/or may contain legally privileged information; it may not be reproduced or distributed in any form without Italtel’s prior written consent 2 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 INDICE Parte Generale STATO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DEFINIZIONI 1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI 2. ATTIVITA’ E STORIA DI ITALTEL S.p.A. 3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ITALTEL S.p.A. 4. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) 5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’OdV 6. SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA 7. SISTEMA DISCIPLINARE 8. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO 9. VERIFICHE PERIODICHE 10. MODELLO E CODICE ETICO Italtel and Italtel Logo are registered trademarks of Italtel SpA. All contents are Italtel SpA Copyright 2015. All rights reserved. This document is intended for the addressee(s) only and is confidential and/or may contain legally privileged information; it may not be reproduced or distributed in any form without Italtel’s prior written consent 3 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Italtel and Italtel Logo are registered trademarks of Italtel SpA. All contents are Italtel SpA Copyright 2015. All rights reserved. This document is intended for the addressee(s) only and is confidential and/or may contain legally privileged information; it may not be reproduced or distributed in any form without Italtel’s prior written consent 4 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Parte Speciale A: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione DEFINIZIONI A.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO) A.2 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A.3 AREE A RISCHIO A.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE A.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI E VERIFICHE DELL’OdV Parte Speciale B: Reati societari DEFINIZIONI B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO) B.2 AREE A RISCHIO B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI B.5 VERIFICHE DELL’OdV Italtel and Italtel Logo are registered trademarks of Italtel SpA. All contents are Italtel SpA Copyright 2015. All rights reserved. This document is intended for the addressee(s) only and is confidential and/or may contain legally privileged information; it may not be reproduced or distributed in any form without Italtel’s prior written consent 5 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Italtel and Italtel Logo are registered trademarks of Italtel SpA. All contents are Italtel SpA Copyright 2015. All rights reserved. This document is intended for the addressee(s) only and is confidential and/or may contain legally privileged information; it may not be reproduced or distributed in any form without Italtel’s prior written consent 6 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Parte Speciale C: Reati colposi commessi in violazione delle norme relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro DEFINIZIONI C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI COLPOSI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME REALTIVE ALLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO) C.2 LE LINEE GUIDA UNI-INAIL C.3 AREE A RISCHIO C.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE C.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI E VERIFICHE DELL’OdV Parte Speciale D: Reati informatici e trattamento illecito di dati DEFINIZIONI D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO) D.2 AREE A RISCHIO D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI E VERIFICHE DELL’OdV. Parte Speciale E: Reati di riciclaggio e di Auto-riciclaggio DEFINIZIONI E.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO) E.2 AREE A RISCHIO E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI E VERIFICHE DELL’OdV ALLEGATO E1- REATI FISCALI Italtel and Italtel Logo are registered trademarks of Italtel SpA. All contents are Italtel SpA Copyright 2015. All rights reserved. This document is intended for the addressee(s) only and is confidential and/or may contain legally privileged information; it may not be reproduced or distributed in any form without Italtel’s prior written consent 7 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Italtel and Italtel Logo are registered trademarks of Italtel SpA. All contents are Italtel SpA Copyright 2015. All rights reserved. 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Lgs. 231/2001 Parte Speciale F: Reati in tema di falsità in strumenti o segni di riconoscimento DEFINIZIONI F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI IN TEMA DI FALSITA’ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO) F.2 AREE A RISCHIO F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE F.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI F.5 VERIFICHE DELL’OdV Parte Speciale G: Delitti contro l’industria e il commercio DEFINIZIONI G.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO) G.2 AREE A RISCHIO G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE G.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI G.5 VERIFICHE DELL’OdV Parte Speciale H: Delitti in materia di violazione del diritto d’autore DEFINIZIONI H.1 LE TIPOLOGIE DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25-NONIES DEL DECRETO) H.2 AREE A RISCHIO H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE H.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI H.5 VERIFICHE DELL’OdV Italtel and Italtel Logo are registered trademarks of Italtel SpA. 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Lgs. 231/2001 Parte Speciale I: Reati contro l’amministrazione della giustizia DEFINIZIONI I.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25DECIES DEL DECRETO) I.2 AREE A RISCHIO I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE I.4 PRINCIPI PROCEDURALI I.5 VERIFICHE DELL’OdV Parte Speciale J: Delitti di criminalità organizzata DEFINIZIONI J.1 LE TIPOLOGIE DEI DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO) J.2 AREE A RISCHIO J.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE J.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI J.5 VERIFICHE DELL’OdV Parte Speciale K: Reati ambientali DEFINIZIONI K.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 24-UNDECIES DEL DECRETO) K.2 AREE A RISCHIO K.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE K.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI K.5 VERIFICHE DELL’OdV Italtel and Italtel Logo are registered trademarks of Italtel SpA. 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Lgs. 231/2001 Parte Speciale L: Impiego di personale extracomunitario con permesso di soggiorno irregolare DEFINIZIONI L.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO) L.2 AREE A RISCHIO L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE L.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI L.5 VERIFICHE DELL’OdV Italtel and Italtel Logo are registered trademarks of Italtel SpA. All contents are Italtel SpA Copyright 2015. All rights reserved. This document is intended for the addressee(s) only and is confidential and/or may contain legally privileged information; it may not be reproduced or distributed in any form without Italtel’s prior written consent 13