25 C Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo

d’Amico International Shipping S.A.
société anonyme
Sede sociale: 25 C Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo - Gran Ducato di Lussemburgo
Iscritta presso il registro delle imprese (R.C.S.) del Lussemburgo al n° B–124.790
(di seguito, la “Società”)
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
ai possessori di azioni con Codice Comune n° 029069751 e Codice ISIN n° LU
0290697514,
Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea Straordinaria (di seguito, l’
“Assemblea”) presso la sede sociale in Lussemburgo, 25 C Boulevard Royal, L-2449, Gran
Ducato di Lussemburgo, per il giorno 27 gennaio 2009, alle ore 11.00 a.m., per discutere e
deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1. Esaminare ed approvare una risoluzione per il rinnovo dell’autorizzizazione al
Consiglio di Amministrazione della Società a procedere in una o più occasioni al
riacquisto di azioni della Società
sul mercato regolamentato sul quale è
ammessa la negoziazione delle azioni della Società, per un periodo di diciotto
(18) mesi a decorrere dalla data dell’assemblea degli azionisti
e stabilire le
condizioni finanziarie di riacquisto.
L’Assemblea delibererà validamente a prescindere dalla percentuale di capitale sociale
rappresentato. Le delibere saranno adottate con una semplice maggioranza dei voti espressi
dagli azionisti della Società presenti o rappresentati in Assemblea.
Per poter partecipare all’Assemblea, gli azionisti che non siano nominativamente iscritti nel
libro soci della Società e che detengono le azioni della Società tramite una banca, un
depositario specializzato di strumenti finanziari o un’istituzione finanziaria sono tenuti a
richiedere e ottenere da questi intermediari un certificato di blocco delle azioni della Società in
loro possesso al più tardi entro il 22 gennaio 2009.
Questo certificato di blocco deve indicare chiaramente e precisamente il nome completo del
possessore delle azioni della Società, il numero di azioni della Società bloccate, la data di
blocco che non potrà essere successiva alle ore 05.00 p.m. CET del 22 gennaio 2009 e la
dichiarazione che le suddette azioni della Società sono bloccate fino al termine
dell’Assemblea convocata per il 27 gennaio 2009.
Gli azionisti della Società che non siano nominativamente iscritti nel libro soci della Società
sono invitati ad inviare via fax una copia del predetto certificato di blocco a BGL (ex Fortis
Banque Luxembourg) e a dare istruzioni in tal senso al rispettivo intermediario incaricato della
gestione delle azioni della Società in loro possesso.
Gli azionisti della Società sono tenuti a portare con loro e a consegnare in Assemblea
copia del certificato di blocco.
Gli intermediari incaricati della gestione delle azioni della Società assicurano che i certificati
di blocco siano inviati a BGL (ex Fortis Banque Luxembourg) all’uopo incaricata dalla Società,
entro e non oltre le ore 05:00 p.m. CET del 22 gennaio 2009.
Gli azionisti della Società che non siano nominativamente iscritti nel libro soci della Società
possono anche votare per delega o attraverso la scheda di voto (“formulaire”); a tale fine,
sono tenuti a dare istruzioni al rispettivo intermediario incaricato della gestione delle azioni
della Società in loro possesso compilando il modello di delega o il modello di scheda di voto
(vedi infra).
Tali intermediari assicurano che i modelli di delega sottoscritti e datati, accompagnati dal
relativo certificato di blocco, siano consegnati a BGL (ex Fortis Banque Luxembourg) nella
sua qualità di banca agente all’uopo debitamente incaricata dalla Società, entro e non oltre le
ore 05.00 p.m. CET del 22 gennaio 2009. I titolari di azioni della Società detenute tramite
broker, operatore di borsa, banca commerciale, custode, società fiduciaria o titolare di conto
corrente (di seguito singolarmente denominati, “Intermediario”) sono tenuti a confermare in
tempo utile la data ultima per il ricevimento delle rispettive istruzioni di voto da parte
dell’Intermediario che a sua volta dovrà trasmetterle entro la data di scadenza stabilita a BGL
(ex Fortis Banque Luxembourg), nella sua qualità di banca agente debitamente incaricata
dalla Società.
Gli Azionisti della Società prendono atto che comunicando le proprie istruzioni di voto e
vincolando le loro azioni per il tramite dei loro rispettivi intermediari, implicitamente
autorizzano i relativi intermediari a comunicare i loro dati personali a BGL (ex Fortis Banque
Luxembourg) e alla Società.
Gli Azionisti della Società non devono necessariamente essere presenti di persona
all’Assemblea.
Ai sensi dell’ Articolo 22 dello statuto della Società, ciascun azionista della Società può agire
in Assemblea nominando un’altra persona, che non deve necessariamente essere un
azionista della Società, conferendogli delega a rappresentarlo in Assemblea.
Alternativamente, ai sensi dell’Articolo 25 dello statuto della Società, ciascun azionista della
Società può esprimere il proprio voto tramite una scheda di voto (“formulaire”).
I rispettivi modelli per le deleghe e/o le schede di voto (“formulaires”) possono essere ottenuti,
gratuitamente, presso la sede sociale, sul sito web della Società, ovvero presso BGL (ex
Fortis Banque Luxembourg).
Le azioni così depositate o possedute non saranno svincolate fino al termine dell’Assemblea.
La conferma della partecipazione all’Assemblea, sia in persona che tramite rappresentante, la
consegna delle deleghe deve essere effettuata via fax (ovvero tramite qualsiasi altro mezzo
ammissibile secondo quanto previsto dallo statuto della Società) a BGL (ex Fortis Banque
Luxembourg) entro e non oltre le ore 05:00 p.m. CET del 22 gennaio 2009, mentre la
consegna delle schede di voto (“formulaires”) può avvenire tramite rimessa fisica con ricevuta
di ritorno, plico raccomandato, spedizione tramite servizio di corriere speciale che sia
riconosciuto a livello internazionale indirizzato alla sede sociale della Società oppure inviate
via fax alla Società con copia alla BGL (ex Fortis Banque Luxembourg) non oltre le ore 05:00
p.m. CET del 26 gennaio 2009.
La relazione del Consiglio di Amministrazione della Società sul punto all’ordine del giorno
dell’Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della
Società, sul sito web della Società (www.damicointernationalshipping.com), presso Borsa
Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e comunicata a CONSOB quindici giorni prima della data
dell’Assemblea.
Gli azionisti della Società possono ottenere copia, a loro spese, dell’avviso di convocazione e
della relativa documentazione presso gli indirizzi sopra indicati.
Di seguito i recapiti della Società:
Società
d’Amico International Shipping S.A.
25 C, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo
Fax: + 352 26 26 24 54
C.a.: Dott. Marco FIORI
Di seguito i recapiti della banca di riferimento incaricata dalla Società:
BGL 50, avenue John F. Kennedy, L-2951 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo
Fax: + 352 42 42 28 87
C.a.: Listing and Agency Administration
Il Consiglio di Amministrazione di d’Amico International Shipping S.A.
Lussemburgo, 19 gennaio 2009.