Verbale della riunione CD del 2014-04

Verbale della riunione CD del 2014-04-29, svoltasi vai skype
La riunione ha inizio alle 15:06
tutti i membri del CD sono presenti
Punti all’ordine del giorno:
1) revisione statuto. In allegato lo statuto originale e quello modificato dalla Dott.
Saccaro. Dobbiamo dare l'ok alla fiscalista per dare esecuzione alla modifica e
agli adempimenti conseguenti, e compilare una lista di eventuali
domande/precisazioni.
2) compilare elenco soci onorari e suggerire nomi per il comitato scientifico
3) organizzazione Workshop 2015 [Alessandro T. & Fernando]
4) discussione e approvazione del documento descrittivo sul tipo di sponsorship
che la SICC può offrire a organizzatori di eventi [Fernando]
5) punto della situazione sulla Newsletter
6) approvazione sponsorizzazione eventi (per ora ci risulta un seminario
proposto da Fabio Dercole a Milano, e una giornata su analisi e controllo di reti a
Lucca per ECCS proposta da Mario e Carlo Piccardi)
7) varie ed eventuali
1) Statuto:
Mario Di Bernardo ritiene che lo statuto sia consistente con lo statuto
precedente.
Si discutono e approvano le seguenti modifiche:
Articolo 3:
Cambiare“scienze della complessita’ e teoria del caos” con “... le conoscenze
della teoria e delle applicazioni dei sistemi complessi (nel seguito indicati
collettivamente come “complessita”) “
Aggiungere “e o progetti” dopo programmi…...
Articolo 6:
forse non e’ il caso di prevedere dei vicepresidenti. Chiedere se segretario e
tesoriere sono necessari e se vanno previsti insieme. Inoltre devono essere due
persone distinte?
Mario Di Bernardo fa presente che dobbiamo trovare il modo di convocare
l’assemblea in via telematica. Possiamo inviare mozioni di voto via
email? Possiamo votare online?
Cambiare "L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso
di sua assenza, da uno dei VicePresidenti” con "L’Assemblea è presieduta dal
Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, da uno membri del
consiglio direttivo da lui indicato”
Articolo 7:
Si decide di chiedere alla fiscalista se e’ possibile utilizzare un silenzio assenso
per l’approvazione dello statuto da parte dell’assemblea. Inoltre, chiedere se si
puo’ utilizzare altri metodi di votazione che l’alzata di mano. Cambiare le ultime
tre righe dell’articolo 7 per permettere l’assemblea telematica.
Articolo 8:
Al secondo rigo eliminare i vicepresidenti
"Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione,” cambiare con "Il
Consiglio Direttivo si riunisce, anche per via telematica, sempre in unica
convocazione,”
Eliminare la frase "Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate
con avviso postale o fax almeno cinque giorni prima.”
"Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in
base al numero dei presenti.” togliere “per alzata di mano”
Togliere "In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può approvare per
teleconferenza o per posta elettronica o fax delibere proposte dal Presidente o
da almeno tre Consiglieri.”
"Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare dal processo
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.” Chiedere alla fiscalista se e’
possibile toglierla, oppure richiedere una firma telematica.
Rimuovere, se possibile, ". I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere
la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con
specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia
opportuno e conveniente dare pubblicità.”
"eleggono il Presidente, i VicePresidenti, il Segretario e il Tesoriere fra i
consiglieri nominati. ” cambiare con "eleggono il Presidente tra i consiglieri
nominati, e il Segretario e il Tesoriere fra i soci ordinari.”
Articolo 9
cambiare "In caso di dimissioni le funzioni vengono svolte dal VicePresidente più
anziano, f” con "In caso di dimissioni le funzioni vengono svolte dal consigliere
più anziano, ”
Articolo 10
"Il Comitato è composto anche da persone non socie per un numero non
superiore alla metà” rimuovere “non socie per un numero non superiore alla
metà”
chiedere alla fiscalista se si puo’ sostituire “assemblea” con "consiglio direttivo” in
"e la nomina è di competenza dell’Assemblea”
Articolo 15
- Chiedere se "Il Consiglio Direttivo redige il bilancio, sia preventivo che
consuntivo, da sottoporre all’Assemblea.” significa che il tesoriere redige il
bilancio e il consiglio lo sottopone all’assemblea
2) Elenco soci onorari e comitato scientifico
- Si decide di continuare a raccogliere possibili nomi.
- Si decide la durata di 2 anni a partire dalla nomina, con composizione 2/3
persone per ogni area scientifica identificata
3) Workshop 2015
- Alessandro Torcini si propone di organizzare il workshop 2016 in neuroscienze
- Fernando Corinto si offre di organizzare il workshop 2015, probabilmente a
Torino. Fernando preparera’ una pagina con date e possibili invited
speakers. La pagina sara’ inviata entro due settimane.
- Si decide di preparare una lista di proposte per eventi futuri. La lista sara’
conservata sul sito web della sicc, nella parte riservata
4) documento descrittivo sponsorizzazione sicc
- Si decide di negoziare volta per volta quale parte delle possibili perdite possono
essere accollate alla sicc, e di specificare che in caso di surplus la SICC si tiene
l’intero surplus (non potendo trasferire denaro agli organizzatori)
- Si decide di chiedere alla commercialista se la sicc puo’ trasferire una parte del
surplus agli organizzatori di una conferenza sponsorizzata.
5) Newsletter
- Si propone di rimuovere le vecchie newsletter dal sito
- Si decide di inviare un’email a tutti i soci per annunciare la newsletter al
momento della pubblicazione
6) Eventi da sponsorizzare
- Tutti sono d’accordo per l’evento proposto da Fabio Dercole a Milano
- Tutti sono d’accordo per l’evento all’ECCS a Lucca
7) varie ed eventuali
nulla