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GESTIONE ANTIRICICLAGGIO La soluzione completa per l’antiriciclaggio Il nostro software aiuta a comprendere tutta la normativa e guida l’utente nell’organizzazione e nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico. Il Kit nelle diverse versioni include tutti i programmi per assolvere agli obblighi per i professionisti (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 N. 141, Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231) e agli obblighi per gli operatori non finanziari (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 N. 143, Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231). L’applicativo è stato realizzato per predisporre: - La registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti, dei clienti e dei titolari effettivi, nelle modalità semplificata, ordinaria e rafforzata (Fig.1); - La valutazione del rischio dei clienti (Fig.2, Fig.3, Fig.4); - La conservazione della documentazione elettronica utilizzata per assolvere agli obblighi di identificazione; - L’importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali; - La registrazione e la conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico (Fig.5); - La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, Legge N. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore; - La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF). Fig.1: Scheda Cliente Tutte le tabelle fornite dal Legislatore sono pre-caricate e si può immediatamente iniziare ad operare per registrare i propri dati. La guida in linea permette di familiarizzare con l’uso dell’applicazione velocemente ed in modo efficace, il “Live-update” automatico di tenere sempre aggiornata la procedura. Versioni del software: Esistono tre versioni (moduli differenti): - Il modulo GA141 risponde alla normativa (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n°141, Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231 e ss.mm.ii.) e permette di adempiere agli obblighi per i Professionisti; - Il modulo GA143P risponde alla normativa (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n°143, Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231 e ss.mm.ii.) e permette di adempiere agli obblighi per gli Operatori non finanziari; - Il modulo GA143A “Aziende Indipendenti” risponde sempre alla stessa normativa ma è utilizzabile da quelle aziende, soggette agli obblighi previsti dal decreto n°143 e dal Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231, che, in autonomia, desiderino gestire la problematica dell’antiriciclaggio. Fig.2: Scheda Valutazione Tutti i moduli guidano alla organizzazione e predisposizione dell’Archivio Unico Informatico. Fig.3: Scheda Rischio 1 TSSDEP025_Rev.02 GESTIONE ANTIRICICLAGGIO Il kit d’installazione L’acquisto del software dà diritto a: - Uso del software in versione di licenza d’uso monoutente, con la possibilità di richiedere postazioni aggiuntive per PC collegati in rete locale; - Ricezione degli aggiornamenti e assistenza telefonica gratuita per gli utenti abbonati al servizio. La funzione “Live-update” con un collegamento Internet al nostro portale, permette di scaricare direttamente tutti gli aggiornamenti al software con le ultime novità normative; - Assistenza telefonica per la funzionalità del programma, con esclusione dell’hardware, del sistema operativo e dei problemi ad essi connessi; - La possibilità di accedere a pagamento ad un help desk normativo dedicato. Stampa Bieffe_Novembre 2012_2.000 Modalità d’installazione Possibilità d’installare il software in due modalità distinte: - Installazione Stand-alone (singola postazione); - Installazione Client-Server (in rete con più postazioni di lavoro ed un unico database sul sistema server). Fig.4: Scheda Rischio 2 Configurazione minima del sistema Il computer sul quale deve essere installato il programma deve avere le seguenti caratteristiche minime: - Processare: Pentium IV (o superiore); - Memoria RAM: 512 MB (consigliata 1024 MB); - Tastiera e mouse; - Lettore CD-ROM; - Sistema operativo: Microsoft Windows® XP Professional o superiore, con service pack aggiornato; - Schermo con risoluzione 1024x768; - 500 MB di spazio su HD; - Stampante laser o getto d’inchiostro. Fig.5: Scheda Registrazione Prestazione Certified Software Partner TeamSystem 61122 Pesaro (PU) Via Yuri Gagarin, 205 Tel. 0721/42661 Fax 0721/400502 [email protected] www.teamsystem.com