relazione del consiglio di amministrazione all`assemblea

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI - Redatta ai sensi dell’art. 3 del D.M. nr. 437 del 5 Novembre 1998
Signori Azionisti,
Vi abbiamo convocato in Assemblea per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1. Distribuzione dividendo straordinario.
La proposta del Consiglio di Amministrazione di assegnazione di un dividendo straordinario, è volta
a festeggiare il centenario della Società, che ricorrerà il prossimo 21 dicembre, remunerando gli
Azionisti che hanno dato il proprio sostegno alla Società.
Per la distribuzione del dividendo straordinario il Consiglio di Amministrazione propone di
utilizzare parte degli utili a nuovo.
La situazione patrimoniale al 30 settembre 2007 di Premuda Spa, utilizzata per la predisposizione
della relazione trimestrale consolidata alla stessa data, approvata dal Consiglio di Amministrazione,
evidenzia le seguenti voci:
- capitale sottoscritto e versato alla data Euro 70.418.225
- riserva legale Euro 14.083.650
- altre riserve Euro 16.445.023
- utili a nuovo Euro 23.330.056
- risultato del periodo Euro 5.785.295
- patrimonio netto Euro 130.062.249.
La situazione sopra delineata consente pertanto la distribuzione di un dividendo straordinario, nella
misura proposta di Euro 0,06 per ciascuna delle azioni Premuda in circolazione, ammontanti a n.
140.836.450 azioni (di cui n. 140.761.507 azioni ordinarie e n. 74.943 azioni di risparmio) e
pertanto con un esborso complessivo di Euro 8.450.187 da prelevarsi dagli utili a nuovo.
Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra esposto, Vi proponiamo pertanto di assumere la seguente
deliberazione:
“L’Assemblea Ordinaria di Premuda Spa
- udita la relazione e la proposta del Consiglio di Amministrazione;
- considerata l’esistenza di utili a nuovo disponibili in misura congrua
delibera
- di distribuire un dividendo straordinario di Euro 0,06 per ciascuna delle complessive n.
140.836.450 azioni in circolazione (di cui n. 140.761.507 azioni ordinarie e n. 74.943 azioni di
risparmio), del valore nominale di Euro 0,50 aventi diritto agli utili a valere sugli utili portati a
nuovo;
- di stabilire che i dividendi straordinari avranno data stacco 17 dicembre 2007 e data pagamento 20
dicembre 2007 contro stacco della cedola 6 sia per le azioni ordinarie che per le azioni di
risparmio.”
Genova, 22 ottobre 2007
Il Consiglio di Amministrazione